A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (7) Felipe Vorcaro durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero. Ele é primo do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, que também está preso. Felipe aparece nas investigações como um dos operadores financeiros do esquema investigado pela PF.
A operação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa envolvendo o Master e agentes políticos. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A decisão também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.
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Quem é Felipe Vorcaro?
Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, é colocado pela PF como uma das figuras que atuava diretamente na estrutura financeira investigada pela Operação Compliance Zero. As investigações apontam que Felipe era responsável por operar pagamentos mensais à chamada “parceria BRGD/CNLF”, que teria envolvimento com Ciro Nogueira, também investigado pela PF.
Além disso, o primo de Vorcaro também participou da compra das ações da Green Investimentos S.A. por um valor muito abaixo do mercado. De acordo com a PF, uma empresa ligada ao irmão do senador Ciro Nogueira comprou 30% da Green Investimentos S.A por R$ 1 milhão.
Ligação com o irmão de Ciro Nogueira
No entanto, a própria avaliação registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estimava que essa compra valia cerca de R$ 13 milhões. Três meses depois da operação, Felipe informou a Daniel Vorcaro que a Green Investimentos havia recebido R$ 2,4 milhões em dividendos da Trinity Energias Renováveis S.A, empresa na qual detinha participação.
Com os 30% adquiridos, a empresa ligada ao irmão do senador teria direito a aproximadamente R$ 720 mil em dividendos apenas naquele exercício. O valor ficou próximo do total desembolsado na compra da participação. Segundo a investigação, os envolvidos mantiveram a operação por meio de um “contrato de gaveta” para evitar restrições previstas no acordo de acionistas e escapar da fiscalização regulatória.
PF aponta pagamentos mensais
As investigações da Polícia Federal também identificaram mensagens sobre pagamentos recorrentes ligados a “parceria BRGD/CNLF”. De acordo com a PF, Felipe Vorcaro perguntou ao primo em junho e julho de 2024 se deveria continuar realizando repasses mensais de R$ 300 mil. Depois, em janeiro de 2025, ele voltou a questionar Daniel sobre um possível aumento para R$ 500 mil.
As investigações apontam que Daniel respondeu que os pagamentos deveriam continuar porque se tratava de algo “muito importante”.
A PF afirma ainda que a BRGD S.A, empresa brasileira com atuação em Minas Gerais, tinha como diretor Oscar Vorcaro, pai de Felipe. Já a CNFL Empreendimentos Mobiliários era administrada pelo irmão de Ciro Nogueira e não possuía funcionários registrados.
Leia também: Operação Compliance Zero mira senador Ciro Nogueira e prende primo de Vorcaro
Felipe fugiu antes da chegada da PF
A decisão do ministro André Mendonça, relator do caso Master, também cita um episódio ocorrido durante a 2ª fase da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, Felipe teria deixado o condomínio Terravista, na Bahia, minutos antes da chegada dos agentes federais.
Imagens do circuito interno mostraram dois homens deixando o imóvel às 5h39 em um carrinho de golfe após inúmeras consultas no celular. Já a equipe da PF chegou ao local às 5h59. De acordo com os investigadores, o quarto de Felipe estaria com as roupas de cama desarrumadas e ar-condicionado ligado.
Vale lembrar que, no dia seguinte à 1ª fase da operação da PF, Felipe Vorcaro deixou a presidência da Green Investimentos S.A, cargo que ocupava desde novembro de 2021. Com isso, o primo de Daniel segue detido pela PF, que mantém as operações do caso Master.
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