Os escândalos envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro seguem em investigação da Polícia Federal.
Nesta quarta-feira (04), a Operação Compliance Zero avançou para a terceira fase e, com ela, estão sendo cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Essa é a segunda prisão do empresário desde a tentativa de venda irregular da instituição financeira.
Os escândalos envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro seguem em investigação da Polícia Federal. Nesta quarta-feira (04), a Operação Compliance Zero avançou para a terceira fase e, com ela, estão sendo cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Com maior destaque, a PF prendeu nesta manhã o ex-proprietário do Master, Daniel Vorcaro. Essa é a segunda prisão do empresário desde a tentativa de venda irregular da instituição financeira. A PF explicou em nota que a terceira fase da operação busca investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
Além de Vorcaro, o ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o ex-servidor do BC, Belline Santana, também foram presos na manhã desta quarta-feira.
Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Paulo Sérgio e de Bellini Santana, ambos investigados por suposto envolvimento nas fraudes que teriam sido praticadas pela instituição financeira.
Bloqueios milionários
Além da prisão de Daniel Vorcaro, a terceira fase da Operação Compliance Zero também cumpre mandados de busca e apreensão, o que envolve valores bilionários apreendidos. Ao todo, a Polícia Federal, com o aval do ministro do STF André Mendonça, bloqueou cerca de R$ 22 bilhões, com a finalidade de suspender a circulação de ativos ligados ao grupo investigado e resguardar recursos que possam estar associados às irregularidades em apuração.
Além de Vorcaro, que já foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, existe um segundo mandado de prisão na capital paulista.
O nome do alvo não foi divulgado, já que ele ainda não havia sido localizado pelos agentes no momento da operação. A Justiça também impôs medidas cautelares a outros investigados, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
Inicialmente, o caso envolvendo as irregularidades do Banco Master e o nome de Daniel Vorcaro, estava nas mãos do ministro Dias Toffoli. Entretanto, o andamento das investigações mudou quando a PF entregou ao Supremo um relatório que indicava conversas entre Vorcaro e o ministro. Com isso, o caso passou a ser analisado por André Mendonça, que já atuou nesta terceira fase da PF.
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