EUA ampliam sanções contra BitBank e rede ligada a Babak Zanjani por apoio ao Irã

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta-feira, 17, novas sanções contra o que descreve como uma “infraestrutura de ativos digitais” utilizada para contornar restrições econômicas impostas ao Irã. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) designou a exchange iraniana BitBank, a desenvolvedora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados do financista iraniano Babak Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.

Segundo o Tesouro, as medidas fazem parte da Operação Pária Econômico, campanha de pressão do governo Trump contra a República Islâmica e seus facilitadores, e têm como objetivo atingir canais de lavagem de dinheiro e transferências envolvendo criptomoedas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as tentativas de financiar o regime iraniano por meio de criptoativos “não estão além do alcance” do Ofac e reiterou que aqueles que apoiarem Teerã poderão ser sancionados.

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A pasta afirma que, desde junho deste ano, a autoridade Hormuz Safe Marine Services Authority, que já havia sido designada pelo Ofac, teria utilizado a BitBank para transferir pagamentos recebidos ao regime iraniano. O comunicado também atribui à rede de Zanjani a movimentação de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, em inglês), em um esquema que envolveria plataformas digitais e seus desenvolvedores.

Como consequência das sanções, bens e interesses dos alvos sob jurisdição dos EUA ficam bloqueados, incluindo empresas controladas em 50% ou mais por pessoas designadas.

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