Coaf aponta transações suspeitas entre Refit e Banco Master

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado no Senado passou a investigar indícios de lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e o grupo Refit, responsável pela antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro.

A apuração se baseia em um relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras que aponta movimentações financeiras superiores a R$ 1 bilhão entre as duas empresas, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

O documento menciona operações consideradas atípicas, incluindo pagamentos feitos diretamente ao banco controlado pelo empresário Daniel Vorcaro entre 2023 e 2024.

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Ainda segundo o jornal, o relatório cita que a Refit mantinha conta no Banco Master, mas as suspeitas vão além da movimentação bancária da empresa ligada ao empresário Ricardo Magro.

Procurada pelo Estadão, a Refit afirmou que as operações com o banco dizem respeito a “fechamentos de câmbio para compra de insumos de petróleo” e que todas as transações foram declaradas ao Banco Central. A empresa também sustenta que parte das operações não foi executada pelo banco.

De acordo com a companhia, uma das ordens de câmbio não teria sido realizada pelo Master. Nesse caso, ficou acordado que os valores seriam devolvidos à refinaria em parcelas.

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A empresa afirma, no entanto, que o banco não restituiu integralmente os recursos, o que levou a uma representação junto ao Banco Central e a um pedido judicial de bloqueio do valor devido.

Procurado pelo Estadão, o Banco Master não comentou o caso.

A CPI busca esclarecer a relação comercial entre os dois grupos, que pode conectar duas investigações relevantes em andamento no país. De um lado, o Grupo Refit é investigado pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal por suspeitas de estruturar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

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Já o Banco Master é alvo de investigação da Polícia Federal por suposta fraude bilionária contra o sistema financeiro.

O Grupo Refit também figura entre os maiores devedores de ICMS do país, sendo apontado como o maior devedor do imposto em São Paulo, o segundo maior no Rio de Janeiro e um dos principais devedores da União.

Naty Falla

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