Banco Master transferiu ao menos R$ 3,6 bilhões em créditos de dívidas para fundos administrados pela Reag.
Gestora é investigada pela PF por suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Montante transferido aparece em uma lista de 112 operações de crédito cedidas a terceiros, apresentada à Justiça pelo liquidante do banco.
Arte - Times Brasil
O Banco Master, envolvido em uma maiores fraudes financeiras da história do país, transferiu pelo menos R$ 3,6 bilhões em créditos de dívidas para fundos administrados pela Reag, gestora investigada pela Polícia Federal por suspeitas de fraude bancária, além de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
A PF também apura indícios de conexões da Reag com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os valores aparecem em uma lista de 112 operações de crédito cedidas a terceiros, apresentada à Justiça pelo liquidante do banco. Conforme reportado pelo portal Metrópoles, o documento consta em um recurso de Henrique Vorcaro contra o bloqueio de seus bens.
Henrique é pai do controlador do Master, Daniel Vorcaro, que cumpre prisão preventiva sob a acusação de chefiar uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e intimidação de adversários.
A Reag, de acordo coma Polícia Federal, teria estruturado e administrado fundos usados para movimentações financeiras atípicas e para inflar resultados. A suspeita é que essas operações permitiam ao Master liberar espaço no balanço para emitir novos CDBs e ampliar a captação de recursos.
No modelo investigado, o banco concedia empréstimos a empresas que aplicavam os valores em fundos responsáveis por adquirir os próprios créditos originados nas operações.
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A lista enviada à Justiça indica que diversos contratos de empréstimo foram firmados no mesmo dia em que os créditos foram transferidos aos fundos.
Entre eles, seis operações que somam R$ 130 milhões com empresas do grupo Gafisa foram repassadas, na mesma data, ao Yvrac Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que tem participação do próprio Banco Master.
Em seu último informe trimestral, elaborado pela Reag, o Yvrac afirmou que os créditos que lastreiam o fundo estão em conformidade com sua política de investimentos e refletem os ativos da carteira.
O Master também transferiu R$ 357 milhões em créditos ao fundo Astralo 95, citado na Operação Carbono Oculto, que apura crimes envolvendo o PCC.
Integrante da chamada “estrutura Frozen”, o fundo recebeu operações de crédito contratadas por oito pessoas físicas e jurídicas entre 2022 e 2024.
O liquidante questiona ainda uma operação em que o fundo Anna teria obtido ganho de R$ 200 milhões em menos de um dia. Segundo o relato, o fundo comprou cotas do fundo RSG, ligado ao Astralo 95, por R$ 900 milhões e as vendeu ao fundo Máxima 2, controlado pelo Master, por R$ 1,1 bilhão. Um dos principais alvos da investigação da PF é João Carlos Mansur, fundador da Reag.
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