PF investiga esquema financeiro no Banco Master que pode ter movimentado R$ 12 bilhões em CDBs.
Compra do Banco Master pelo BRB entra no foco da PF com indícios de gestão fraudulenta e manipulação de mercado.
A Polícia Federal começa a ouvir, a partir desta segunda-feira (26), oito investigados no inquérito que apura supostas irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).
As oitivas ocorrerão na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma presencial e por videoconferência. O cronograma foi autorizado pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso.
Nesta segunda-feira (26), prestam depoimento quatro investigados ligados ao caso e ao BRB:
8h: Dário Oswaldo Garcia Junior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB
10h: André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de empresa investigada
14h: Henrique Souza e Silva Peretto, empresário
16h: Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Master
Na terça-feira (27), serão ouvidos:
8h: Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB
10h: Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Master
14h: Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio do Master
16h: Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master
Inquérito do Master foi prorrogado
O inquérito foi prorrogado por mais 60 dias no último dia 16. A investigação chegou ao STF em dezembro, após decisão de Toffoli que determinou a tramitação na Corte. Antes disso, o caso era conduzido pela Justiça Federal em Brasília.
Suspeita de esquema bilionário
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Segundo a Polícia Federal, o Master teria emitido Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessa de rendimentos de até 40% acima da taxa média de mercado.
Para os investigadores, os retornos oferecidos eram incompatíveis com a realidade financeira e o esquema pode ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões.
A PF aponta indícios de participação de dirigentes do BRB nas operações investigadas. O acordo de compra do Master pelo banco público chegou a ser fechado em março, mas foi posteriormente barrado pelo Banco Central do Brasil.
Prisão e nova fase da operação
O dono do Master, Daniel Vorcaro, foi preso em novembro do ano passado durante a Operação Compliance Zero, mas acabou solto dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da operação para aprofundar a apuração de fraudes financeiras envolvendo o Master.
PF aponta múltiplos crimes no Master
De acordo com os investigadores, o grupo suspeito teria explorado vulnerabilidades do mercado de capitais por meio de fundos de investimento, operações entre partes relacionadas e estruturas societárias complexas.
A PF aponta indícios de pelo menos cinco crimes:
organização criminosa
gestão fraudulenta de instituição financeira
induzimento ou manutenção em erro de investidores
uso de informação privilegiada e manipulação de mercado
lavagem de dinheiro
As apurações identificaram ativos sem liquidez, preços artificialmente inflados, transações entre empresas ligadas ao Master e o uso de laranjas e sócios ocultos.
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