A prisão de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira colocou novamente o nome do PCC em uma investigação.
A Operação Exchange apura um esquema de movimentação de recursos ligado ao tráfico internacional de drogas.
Além disso, dias antes da ação, o governo dos Estados Unidos já havia aplicado sanções contra Stella.
Foto: Agência Brasil
O que está por trás da prisão de Stella Stefanie em operação contra o PCC
A prisão de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira colocou novamente o nome do Primeiro Comando da Capital (PCC) no centro de uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Com isso, a Polícia Federal cumpriu o mandado nesta sexta-feira (3), durante a Operação Exchange, que apura um esquema de movimentação de recursos ligado ao tráfico internacional de drogas.
Além disso, dias antes da ação, o governo dos Estados Unidos já havia aplicado sanções contra Stella. As autoridades americanas apontam que ela integrava uma rede responsável por movimentar recursos ligados à facção criminosa.
Segundo a Polícia Federal, Stella Stefanie participou de um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava empresas e operações comerciais para ocultar a origem de recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas.
Além disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirma que ela possui ligação familiar com Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como um dos operadores financeiros ligados ao PCC. De acordo com as autoridades americanas, Stella teria colaborado na movimentação de dinheiro por meio de empresas utilizadas para ocultar a origem dos valores.
Dessa forma, até o momento, a Polícia Federal cumpriu 7 dos 11 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. Os agentes também executaram 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
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Victor Henrique de Oliveira Shimada também aparece entre os alvos da Operação Exchange e das sanções impostas pelos Estados Unidos.
Segundo o governo americano, Shimada já respondeu a uma investigação sobre lavagem de dinheiro relacionada a recursos desviados do Sport Club Corinthians Paulista em um suposto esquema de fraude publicitária.
A empresa Victory Trading, ligada ao empresário, também aparece na denúncia de fraude apresentada pelo Ministério Público de São Paulo no caso envolvendo o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas Vai de Bet. Apesar disso, até o momento o clube e a casa de apostas não possuem relação com o novo caso envolvendo o PCC.
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