Intimações pedem histórico de transferências internacionais, extratos, cheques, operações financeiras e comunicações envolvendo pessoas e empresas ligadas ao Master.
Empresas ligadas a negócios imobiliários, investimentos e outros ativos nos Estados Unidos, além do empresário Michael Andreas Toth, também estão entre os destinatários dos pedidos.
Liquidante e defesas também acertaram uma pausa temporária em parte da coleta de provas para não prejudicar a venda de um imóvel.
Para onde Daniel Vorcaro foi transferido pela Polícia Federal?
A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, ampliou o rastreamento de patrimônio ligado a Daniel Vorcaro nos Estados Unidos e pediu informações a bancos e empresas sobre contas, transferências, imóveis e outros negócios relacionados ao fundador da instituição, seus familiares, antigos sócios e companhias do grupo.
A nova rodada de intimações inclui Bradesco Bank, Safra National Bank of New York, The Northern Trust International Banking Corporation e Royal Business Bank. Os pedidos buscam informações sobre transferências internacionais nas quais essas instituições tenham atuado exclusivamente como bancos intermediários ou correspondentes.
Os requerimentos foram protocolados nesta sexta-feira (4) e fazem parte da tentativa do liquidante de reconstruir movimentações financeiras e localizar ativos ligados ao chamado ecossistema Master nos Estados Unidos. As medidas alcançam uma lista de 17 pessoas e empresas vinculadas ao banco.
Os pedidos incluem histórico de transferências internacionais, informações sobre contas, extratos bancários, cheques e transferências eletrônicas superiores a US$ 500, operações com valores mobiliários, propostas de crédito, empréstimos, hipotecas e comunicações mantidas com clientes.
Também foram solicitados e-mails, informações sobre cartões, certificados de depósito, cofres de segurança e relatórios eventualmente enviados a autoridades governamentais.
No caso da Northern Trust, o pedido alcança especificamente informações relacionadas ao Jaguar Multimarket Fund Ltd., sediado nas Ilhas Cayman. Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, Vorcaro seria o beneficiário final do fundo.
A lista de pessoas e empresas mencionadas nos pedidos inclui, além do próprio Vorcaro, antigos executivos e sócios do Master, como Maurício Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian. Também aparecem companhias como 133 Investimentos e Participações, Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital.
Imóveis e outros ativos entram no radar
Entre as empresas alcançadas pelas intimações estão Global America Title Services, Cosmic Realty Partners, Vintage Point Corp e Vibe Overseas.
Os pedidos incluem documentos de compra e venda, contratos, escrituras e informações sobre a origem e o destino de recursos envolvidos nas transações.
Um dos focos está em propriedades localizadas em Bay Point, condomínio fechado de alto padrão em Miami.
Segundo registros imobiliários consultados pela Folha, uma das propriedades relacionadas à apuração possui 13 quartos e cerca de 1.930 metros quadrados. Mais de US$ 85 milhões teriam sido movimentados em operações envolvendo o imóvel entre o fim de 2024 e o início de 2025 por uma empresa ligada a Michael Andreas Toth.
Toth aparece nas apurações como intermediário de negócios de Vorcaro fora do Brasil.
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Ele também foi intimado a apresentar documentos relativos a obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e outros itens de coleção discutidos, negociados ou mantidos em operações relacionadas ao grupo.
Depoimentos estão previstos para outubro
A maior parte das empresas intimadas deverá apresentar a documentação à Justiça de Falências do Sul da Flórida até 28 de setembro.
Bradesco e Royal Business Bank terão prazo até 1º de outubro. Toth deverá prestar depoimento em 5 de outubro.
Representantes da Global America Title Services, Vintage Point, Vibe Overseas e Cosmic Realty Partners também deverão ser ouvidos presencialmente entre os dias 9 e 19 de outubro.
Venda de imóvel leva a pausa em parte das diligências
Em outra frente do processo, o liquidante e as defesas chegaram a um acordo para suspender temporariamente parte da produção de provas, com o objetivo de não prejudicar a negociação para a venda de um dos imóveis envolvidos no caso.
O acerto também prorrogou prazos de defesa até novembro e foi homologado pelo juiz responsável pelo processo nos Estados Unidos.
A medida ajusta temporariamente o cronograma de determinadas diligências enquanto a negociação imobiliária avança.
Outra frente envolve a Gulfstream Aerospace, fabricante de uma aeronave executiva comprada por Vorcaro.
A companhia já havia recebido uma intimação para fornecer documentos sobre a operação, mas afirmou que parte do material continha informações confidenciais e pediu proteção antes de entregá-lo.
Nesta semana, a fabricante e o liquidante apresentaram um acordo para restringir o acesso e o uso desses documentos aos procedimentos judiciais relacionados ao caso. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a Justiça americana aprovou a proteção.
A aeronave é um Gulfstream G700 que foi avaliado em cerca de R$ 538 milhões quando negociado em 2024.
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