A Polícia Federal avançou nesta quarta-feira (13) em uma linha de apurações que conecta diferentes investigações envolvendo a gestão de recursos previdenciários municipais.
Enquanto a Compliance Zero investiga possíveis falhas mais amplas de estrutura e conformidade no mercado financeiro.
A Operação Off-Balance, detalha como essas operações teriam chegado à ponta final nos fundos municipais, especialmente em Cajamar.
O Banco Master aparece como elemento comum entre as duas apurações, funcionando como elo financeiro entre as estruturas investigadas.
Foto: Divulgação Governo Federal
Banco Master, Compliance Zero e Off-Balance: qual a relação entre as investigações
A Polícia Federal avançou, na quarta-feira (13), em uma linha de apurações que conecta diferentes investigações envolvendo a gestão de recursos previdenciários municipais e operações financeiras no mercado de crédito privado, incluindo casos relacionados ao Banco Master.
O novo desdobramento ocorre com a Operação Off-Balance, que se soma a outros casos já em andamento, como a Compliance Zero. Também reforça o avanço das investigações sobre possíveis irregularidades em aplicações de alto risco que envolvem fundos públicos e instituições financeiras.
Segundo o Estadão, entre agosto de 2023 e março de 2024, gestores do regime previdenciário teriam aplicado cerca de R$ 112 milhões do patrimônio em quatro operações financeiras consideradas de alto risco.
No caso investigado em Cajamar, parte significativa dos valores aplicados estaria vinculada ao banco. Diante desse cenário, a Polícia Federal aprofundou a análise do caso. Além disso, a investigação busca possíveis falhas de governança, critérios técnicos e eventual direcionamento de investimentos.
Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero é uma das frentes mais amplas da investigação e mira possíveis irregularidades estruturais no mercado financeiro envolvendo o Banco Master e outras instituições.
A apuração foca na forma como os envolvidos teriam estruturado e ofertado determinadas operações, bem como no cumprimento de regras de controle e conformidade no sistema financeiro.
Além disso, a investigação busca entender se houve fragilidades ou falhas sistêmicas em mecanismos de compliance que deveriam garantir segurança e transparência nas operações.
Operação Off-Balance em Cajamar
Já a Operação Off-Balance concentra a investigação na gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC).
Segundo o Estadão, entre agosto de 2023 e março de 2024, cerca de R$ 112 milhões do patrimônio do regime previdenciário teriam sido aplicados em quatro operações financeiras consideradas de alto risco. Nesse período, aproximadamente R$ 87 milhões estariam ligados ao Banco Master e R$ 20 milhões ao Banco Daycoval.
Além disso, a PF apura se houve falhas na análise técnica, na avaliação de risco e na tomada de decisão dos investimentos realizados pela gestão do fundo.
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A operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Cajamar, Boituva e na capital paulista. Além de medidas cautelares como afastamento de função pública e bloqueio de bens, determinadas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
Entre os investigados estão ex-gestores e integrantes do comitê de investimentos do IPSSC. Nesse sentido, eles foram responsáveis por deliberações e autorizações das aplicações agora sob análise.
A ligação entre Off-Balance, Compliance Zero e o Banco Master
As três frentes se conectam a partir de um mesmo ponto: a circulação de recursos e operações financeiras envolvendo o Banco Master dentro do sistema de investimentos de regimes previdenciários.
Enquanto a Compliance Zero investiga possíveis falhas mais amplas de estrutura e conformidade no mercado financeiro, a Operação Off-Balance detalha como essas operações teriam chegado à ponta final nos fundos municipais, especialmente em Cajamar.
O Banco Master aparece como elemento comum entre as duas apurações, funcionando como elo financeiro entre as estruturas investigadas.
As investigações avançam de forma integrada, incluindo apurações envolvendo o Banco Master. Dessa forma, reúnem análises sobre governança, risco e conformidade tanto no nível das instituições financeiras quanto na gestão dos recursos públicos previdenciários.
O que diz o Banco Daycoval
Em nota, o Banco Daycoval afirmou que a aquisição das Letras Financeiras mencionadas na investigação ocorreu no mercado secundário, sem nenhuma participação do banco.
“O banco reforça ainda que atuou exclusivamente como emissor dos títulos, negociando seus títulos com agentes do mercado financeiro, dentro das condições regulares de mercado, não tendo conhecimento das condições em que foram negociados com terceiros”, disse.
Veja a nota na íntegra:
“O Banco Daycoval esclarece que a aquisição das Letras Financeiras mencionadas na investigação ocorreu no mercado secundário, sem nenhuma participação do banco. O banco reforça ainda que atuou exclusivamente como emissor dos títulos, negociando seus títulos com agentes do mercado financeiro, dentro das condições regulares de mercado, não tendo conhecimento das condições em que foram negociados com terceiros. Reitera que todas as suas operações seguem rigorosamente os mais elevados padrões de compliance, governança e boas práticas do sistema financeiro, em conformidade com a regulamentação vigente.“
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