A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na última quinta-feira (7), duas operações contra um esquema de fraude tributária que teria causado prejuízo de cerca de R$ 770 milhões aos cofres públicos.
As ações ocorreram em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão, com cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, segundo o Ministério da Fazenda.
De acordo com os investigadores, o grupo utilizava créditos fiscais fraudulentos, conhecidos como “títulos podres”, para quitar ou reduzir tributos federais de forma irregular.
Leia mais:
Estrutura envolvia empresas, consultorias e advogados
As investigações apontam que o esquema funcionava por meio de escritórios de advocacia, consultorias tributárias e empresas de fachada que ofereciam supostas soluções para empresas endividadas.
Os investigados prometiam reduzir débitos fiscais usando créditos considerados inexistentes ou sem validade jurídica.
De acordo com os órgãos responsáveis pela operação, a organização criminosa se tornou mais sofisticada ao longo dos anos e passou a contar até mesmo com participação de servidores públicos.
Leia mais:
A atuação incluía captação de clientes, emissão de procurações eletrônicas e movimentações financeiras feitas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Operação mira lavagem de dinheiro
Os investigadores afirmam que o esquema também utilizava mecanismos típicos de lavagem de dinheiro. Entre eles estavam o uso de contas de terceiros, transferências pulverizadas e empresas interpostas para ocultar a origem dos recursos.
A apuração identificou uma divisão organizada de tarefas entre os integrantes do grupo. Havia operadores financeiros, intermediários e responsáveis pela formalização das compensações tributárias fraudulentas junto aos sistemas federais.
Prisões e buscas em três estados
Na Operação Consulesa, que chegou à segunda fase, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. As ações ocorreram em cidades de Minas Gerais, além de São Paulo e Rio de Janeiro.
Segundo as autoridades, os desvios investigados nessa frente da operação podem chegar a R$ 670 milhões.
Também foram determinadas medidas como bloqueio de bens, afastamento de servidores públicos e outras restrições cautelares.
Operação Títulos Podres
Já a Operação Títulos Podres cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária. Os alvos estavam em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão.
Entre os investigados estão ao menos dez advogados suspeitos de participação no esquema. O prejuízo estimado nessa parte da investigação é de aproximadamente R$ 100 milhões.
A Justiça Federal autorizou ainda o bloqueio de cerca de R$ 32 milhões em bens e valores para tentar garantir o ressarcimento dos danos causados ao erário.
Investigações continuam
As autoridades afirmam que o objetivo das operações é interromper a atuação da organização criminosa, preservar provas e recuperar parte dos recursos desviados.
O material apreendido será analisado para identificar novos envolvidos e dimensionar o alcance total das fraudes.
Leia mais:
A Receita Federal destacou que a ação também busca proteger a arrecadação pública e evitar concorrência desleal entre empresas que cumprem regularmente suas obrigações tributárias.
Harry Potter, DC e mais: veja as franquias que ficarão sob o mesmo grupo após fusão Paramount–WBD
Por Andre Amadei
Fortuna da família da Samsung dispara em um ano com chips de IA; veja valores
Por Aryel Fernandes
Fundo Lumen: quem está por trás do grupo que assumiu o controle do conselho da Oncoclínicas
Por Joyce Canelle
Bitcoin Pizza Day: o que é, como surgiu e por que a data é tão importante no mundo cripto
Por Aryel Fernandes
Corinthians lança novas camisas inspiradas na Invasão de 1976; veja quanto custam os modelos
Por Andre Amadei
Operação Compliance Zero 5ª fase: veja o que já aconteceu em cada etapa da investigação
Por Joyce Canelle
Post Malone e outros artistas cancelam turnês após baixa venda de ingressos; entenda a “febre do ponto azul”
Por Aryel Fernandes
Palmeiras encerra naming rights com receita milionária; veja quanto a arena já rendeu
Por Aryel Fernandes
Idosos podem investir no Tesouro Reserva?
Por Joyce Canelle
Tesouro Reserva: o que explica a estabilidade desse título público
Por Andre Amadei
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Juros dos Treasuries recuam após inflação acima do esperado nos EUA 
