A Operação Arena mobilizou equipes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal nesta quinta-feira.
A Justiça autorizou 17 mandados de busca e apreensão em 14 localidades.
A apuração mira um grupo empresarial ligado ao setor de apostas e jogos de azar.
Foto: PF
Operação Arena PF cumpre 17 mandados em cinco estados; veja onde
A Operação Arena mobilizou equipes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal nesta quinta-feira (13) em cinco estados. A Justiça autorizou 17 mandados de busca e apreensão em 14 localidades, dentro de uma investigação sobre suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A apuração mira um grupo empresarial ligado ao setor de apostas e jogos de azar. As autoridades também receberam autorização para bloquear bens e valores de aproximadamente R$ 1 bilhão.
A investigação concentra parte importante das ações na Paraíba. Em João Pessoa, as equipes também cumpriram mandado na sede da plataforma de apostas Pixbet.
O que a PF investiga?
Os investigadores suspeitam que o grupo investigado teria uma estrutura empresarial e financeira no Brasil e no exterior para esconder a origem e o destino de recursos ligados a apostas de quota fixa e jogos de azar.
Segundo a apuração, os envolvidos teriam utilizado uma estratégia para aparentar que os negócios eram realizados fora do país. As autoridades, porém, apontam que o grupo concentrava no Brasil as principais decisões e a gestão das operações.
Empresas de fachada, instituições de pagamento, operações de câmbio, criptoativos e transferências internacionais também aparecem no caminho do dinheiro que os investigadores analisam.
Avanço das investigações
Além dos mandados, a apuração busca identificar quem controlava os recursos e quem recebia os valores movimentados por meio da estrutura investigada.
O inquérito também aponta que algumas das práticas sob suspeita começaram antes da recente regulamentação do setor de apostas no Brasil. Agora, as autoridades analisam os elementos recolhidos durante a Operação Arena para entender o destino das movimentações financeiras.
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