A quarta fase da Operação Compliance Zero colocou em evidência três nomes centrais em um suposto esquema de propina no BRB e lavagem de dinheiro envolvendo o BRB.
Além disso, os investigadores indicam que o dinheiro teria origem em operações ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, associado ao Banco Master.
A estratégia envolvia empresas de fachada e transações imobiliárias, o que permitia manter os bens fora do nome dos beneficiários diretos.
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O ministro André Mendonça, do STF, votou para manter as prisões preventivas de investigados no caso do Banco Master.
A quarta fase da Operação Compliance Zero colocou em evidência três nomes centrais em um suposto esquema de propina no BRB e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Regional de Brasília.
A investigação da Polícia Federal aponta para uma estrutura sofisticada, que teria movimentado cerca de R$ 140 milhões por meio de imóveis de luxo., de acordo com informações do Estadão.
Quem são os nomes por trás do caso de propina no BRB?
Os principais nomes citados pela investigação são Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB; Daniel Vorcaro, banqueiro ligado ao Banco Master; e Daniel Monteiro, advogado apontado pela Polícia Federal como responsável por estruturar a operação investigada.
Paulo Henrique Costa
No centro do caso está Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Segundo a PF, ele seria o principal beneficiário dos repasses, realizados de forma indireta para dificultar o rastreamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou a prisão preventiva, cumprida nesta quinta-feira (16), em Brasília. Enquanto isso, a defesa afirma que ele não cometeu qualquer irregularidade.
Daniel Vorcaro
Além disso, os investigadores indicam que o dinheiro teria origem em operações ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, associado ao Banco Master. De acordo com a apuração, os envolvidos teriam repassado os valores como contrapartida em negociações envolvendo o BRB, incluindo a compra de carteiras de crédito. No entanto, essas transações podem ter gerado prejuízos bilionários ao banco público.
Daniel Monteiro
Outro nome que aparece na investigação é o do advogado Daniel Monteiro. Conforme a PF, ele teria sido responsável por estruturar o modelo usado para ocultar os pagamentos, de acordo com o Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC.
A estratégia envolvia empresas de fachada e transações imobiliárias, o que permitia manter os bens fora do nome dos beneficiários diretos.Monteiro também foi preso nesta fase da operação, em São Paulo, e ainda não apresentou defesa pública.
Na prática, o esquema descrito pela Polícia Federal não envolvia transferências diretas de dinheiro. Em vez disso, os valores eram convertidos em imóveis de alto padrão, em São Paulo e em Brasília, avaliados em cerca de R$ 146 milhões. Dessa forma, os investigadores apontam que a operação buscava dar aparência legal aos recursos.
Por fim, o caso de propina no BRB segue em andamento e pode ganhar novos contornos. Isso porque Daniel Vorcaro negocia um acordo de delação, o que pode ampliar o alcance das investigações e trazer novos elementos à tona.
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