PF vai apurar operações financeiras realizadas antes da liquidação do Banco Master

A Polícia Federal pretende abrir uma nova frente de investigação para apurar a atuação de gestoras, administradoras de fundos e outros agentes do mercado financeiro que venderam papéis e ativos do Banco Master pouco antes da liquidação da instituição, controlada por Daniel Vorcaro.

A expectativa é que essa etapa avance após a conclusão das investigações sobre a liquidação do banco e sobre a relação de Vorcaro com autoridades dos três Poderes.

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Na avaliação dos investigadores, o mercado já tinha conhecimento, cerca de um ano e meio antes da liquidação, de que a situação financeira do Master era insustentável. A suspeita é de que pessoas físicas e empresas possam ter se beneficiado dessa informação. As informações são do jornal Valor.

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Entre os casos que já estão no radar da PF operações envolvendo a venda de grandes ativos que posteriormente perderam valor e a identificação de menores de idade na lista de credores do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), todos com aplicações inferiores ao limite de cobertura de R$ 250 mil.

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Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de assessores de investimento terem orientado clientes a aplicar valores até esse teto em títulos do Master para garantir a cobertura do FGC, utilizando CPFs de terceiros ou de pessoas usadas como laranjas.

Neste momento, a corporação concentra esforços na análise dos documentos e materiais apreendidos ao longo das oito fases da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, o volume de informações reunido, incluindo dados extraídos do celular de Vorcaro, pode revelar novas fraudes financeiras.

ianews

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