PF vai apurar operações financeiras realizadas antes da liquidação do Banco Master

A Polícia Federal pretende abrir uma nova frente de investigação para apurar a atuação de gestoras, administradoras de fundos e outros agentes do mercado financeiro que venderam papéis e ativos do Banco Master pouco antes da liquidação da instituição, controlada por Daniel Vorcaro.

A expectativa é que essa etapa avance após a conclusão das investigações sobre a liquidação do banco e sobre a relação de Vorcaro com autoridades dos três Poderes.

Leia também: PF suspeita que mercado financeiro já conhecia crise do Banco Master antes da liquidação

Na avaliação dos investigadores, o mercado já tinha conhecimento, cerca de um ano e meio antes da liquidação, de que a situação financeira do Master era insustentável. A suspeita é de que pessoas físicas e empresas possam ter se beneficiado dessa informação. As informações são do jornal Valor.

Entre os casos que já estão no radar da PF operações envolvendo a venda de grandes ativos que posteriormente perderam valor e a identificação de menores de idade na lista de credores do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), todos com aplicações inferiores ao limite de cobertura de R$ 250 mil.

Leia também: Justiça das Bahamas reconhece liquidação do Banco Master

Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de assessores de investimento terem orientado clientes a aplicar valores até esse teto em títulos do Master para garantir a cobertura do FGC, utilizando CPFs de terceiros ou de pessoas usadas como laranjas.

Neste momento, a corporação concentra esforços na análise dos documentos e materiais apreendidos ao longo das oito fases da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, o volume de informações reunido, incluindo dados extraídos do celular de Vorcaro, pode revelar novas fraudes financeiras.

📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:

Siga o Times Brasil no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Seguir no Google

🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais

🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562

🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube

🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings

ianews

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no