A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para combater um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízos milionários no sistema financeiro brasileiro. Entre os alvos está Luiz Phillippe Gomes Rubini, ex-sócio do Grupo Fictor, apontado como um dos investigados na ação.
O movimento ocorre em meio à crise enfrentada pelo Grupo Fictor, após um período de crescimento seguido por queda, intensificada pela liquidação extrajudicial do Banco Master, do qual a empresa tentou efetuar a compra um dia antes da ação do Banco Central que decretou o fim das operações.
Leia também: Reag e Fictor usaram brecha ‘casca de ovo’ para entrar na bolsa sem passar por rigoroso critério de abertura de capital
Operação Fallax
De acordo com informações oficiais da Polícia Federal, a operação tem como objetivo desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além da prática de estelionato e de lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo executados 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, autorizados pela Justiça Federal de São Paulo, em municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Além disso, também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. As fraudes sob investigação podem ultrapassar R$ 500 milhões.
Quem é Luiz Phillippe Rubini?
De acordo com o jornal O Globo, Luiz Phillippe Gomes Rubini foi sócio de Rafael Góis, CEO do Fictor, e deixou a sociedade no fim de 2024. Durante sua passagem pelo Grupo Fictor, contribuiu para a expansão da empresa, atuando na prospecção de negócios e na articulação institucional.
Um processo aberto no Banco Central em 2025 indica que Luiz Phillippe Gomes Rubini tentou assumir o controle de um banco no interior do Rio de Janeiro meses antes de a holding anunciar uma proposta de compra do Banco Master, pouco antes da liquidação extrajudicial da instituição. A informação foi confirmada pelo Times Brasil — Licenciado Exclusivo CNBC.
Apesar de ter deixado formalmente a sociedade, Rubini segue ligado ao grupo em investigações e aparece como um dos alvos da operação da Polícia Federal. Ele também é citado em apurações relacionadas a possíveis irregularidades envolvendo empresas do conglomerado.
Leia também: Justiça bloqueia R$ 200 mil da Fictor Invest a pedido de investidora
Crise no Grupo Fictor
O Grupo Fictor é uma holding com atuação em diferentes setores, como financeiro, agronegócio e energia. Nos últimos meses, a empresa esteve no centro de discussões no mercado após anunciar movimentos estratégicos relevantes e enfrentar dificuldades financeiras.
Como citado anteriormente pelo Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC, a companhia também entrou com pedido de recuperação judicial, o que ampliou a atenção sobre suas operações e estrutura financeira.
A Polícia Federal continua analisando a atuação dos envolvidos, incluindo Luiz Phillippe Gomes Rubini, para identificar o grau de participação de cada um no esquema
O que é o Estreito de Ormuz e por que ele é tão estratégico para o petróleo mundial
Por Andre Amadei
Quer evitar que abram conta no seu nome? Veja como ativar o BC Protege+
Por Andre Amadei
IA nos investimentos: como a tecnologia pode te ajudar a investir com mais estratégia
Por Joyce Canelle
Tesouro RendA+ completa três anos com recorde de investidores; veja números
Por Joyce Canelle
São Paulo lidera ranking global contra bolhas imobiliárias; entenda o que levou a cidade ao topo
Por Letícia Maia
IA pode assumir o controle dos seus investimentos? Veja o que dizem especialistas
Por Andre Amadei
O que significa um banco ser liquidado? Entenda como funciona o processo
Por Letícia Maia
Pix tem novas regras; veja o que o Procon-SP orienta para se proteger
Por Andre Amadei
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Trump diz que pode enviar a Guarda Nacional a aeroportos para “reforçar apoio” 
