Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos, investigada por envolvimento no esquema do Banco Master.
Sefer foi alvo da segunda fase da operação Compliance Zero, da PF, que apura fraudes ligadas ao Master,
Benjamin Botelho de Almeida, dono da instituição, é suspeito de ter atuado como operador financeiro de Daniel Vorcaro.
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM, suspeita de envolvimento no ecossistema do Banco Master, nesta sexta-feira (26).
Segundo o ato oficial, a empresa foi liquidada pelo grave comprometimento da sua situação econômico-financeira, que sujeitou credores quirografários a risco anormal, bem como por “graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”.
A Sefer foi alvo da segunda fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga as fraudes relacionadas ao Master.
A suspeita é que o dono da instituição, Benjamin Botelho de Almeida, tenha atuado como operador financeiro do dono do Master, Daniel Vorcaro, e agido como espécie de “cérebro” por trás da complexa teia de fundos de investimentos e de compra e venda de títulos podres.
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O BC determinou a indisponibilidade dos bens de Botelho nesta sexta-feira, como parte do processo de liquidação. Quatro empresas que aparecem como controladoras da Sefer também ficaram com bens indisponíveis: Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda., Seferpar Participações e Investimentos S.A., Brazilpar Investments LLC e Lyon Investments LLC.
Outros doze administradores e ex-administradores também tiveram a indisponibilidade dos bens decretada: Alan Dain Gandelman, Ana Cristina Guerreiro Bezerra, Antonio José Gonçalves Mota, Beniamino Gaiofatto, Daniel dos Santos Nascimento, Diego Gomes Ferreira, Fernanda Silva Herrera, Fernando Daruj Torres, Jason Cristiano Cardoso Lima, Ricardo Veles, Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan e Talitha Angelo da Silva.
O auditor aposentado do BC Edison Benedito Alexandre foi nomeado liquidante da Sefer. Antes, ele já trabalhou na liquidação da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB).
Segundo o BC, a Sefer está enquadrada no S4 da regulação prudencial, com menos de 0,0004% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e 0,17% do total de recursos administrados de terceiros.
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