Nova fase da Compliance Zero mira fraudes no Credcesta e atinge Jaques Wagner e ex-sócio de Vorcaro

A nona fase da Operação Compliance Zero realiza, nesta quinta-feira (18), mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. A ação mirou endereços do ex-governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), e do empresário Augusto Lima.

Ao todo, os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Lima é ex-sócio de Daniel Vorcaro e foi o responsável por implementar no governo baiano, durante a gestão de Wagner, um sistema de crédito consignado para servidores públicos que, posteriormente, foi levado para o Banco Master. O Credcesta constituía o principal ativo financeiro do banco.

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Esta é a primeira vez que a operação chega a aliados do presidente Lula e a figuras do PT. Anteriormente, a Polícia Federal (PF) havia realizado buscas na casa do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Credcesta e o Master

Sob a gestão do Banco Master, o Credcesta transformou-se em uma operação de crédito privado de larga escala e aceitação em milhões de estabelecimentos comerciais. O modelo de negócios baseia-se na margem consignável dos trabalhadores, em que os gastos em compras ou saques em dinheiro são retidos de maneira automática, deduzidos diretamente do contracheque ou benefício previdenciário do cliente antes mesmo do pagamento do salário.

A expertise do Master na gestão do cartão foi central para que o conglomerado expandisse sua atuação no funcionalismo público em diversos municípios.

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O produto se tornou alvo de fiscalizações rigorosas e denúncias de órgãos de controle devido ao seu modelo de cobrança extorsivo. Somente no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), existem mais de 10,2 mil processos que envolvem o Credcesta, com reclamações que vão desde juros abusivos até casos de fraude, nos quais os servidores alegam não ter contratado empréstimos e, mesmo assim, terem sofrido descontos.

Vorcaro declarou pagamentos ao PT da Bahia

O banqueiro Daniel Vorcaro explicou, em sua segunda proposta de delação premiada — que foi recusada pela PF e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) —, que realizou pagamentos ao PT da Bahia por conta da atuação no Credcesta. Ele não especificou os valores, mas citou o ex-governador Rui Costa.

Somente no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), existem mais de 10,2 mil processos envolvendo o Credcesta, com reclamações que vão desde juros abusivos até casos de fraude, nos quais os servidores alegam sofrer descontos sem terem contratado os empréstimos.

PT mostra confiança em inocência

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido confia que o senador Jaques Wagner vai esclarecer todos os fatos e que apoia as investigações envolvendo o Banco Master.

“Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência”, apontou.

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