PF realiza operação contra fraude bancária que usava falsas centrais de telemarketing e empresas de fachada

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Linha Fantasma para desarticular um esquema de fraude bancária eletrônica que utilizava falsas centrais telefônicas e SMS. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo (SP) e Feira de Santana (BA), além de duas prisões em flagrante. As ordens partiram da 4ª Vara Federal de Sorocaba.

O grupo utilizava empresas regularmente constituídas e infraestrutura tecnológica especializada para dar aparência de legitimidade ao golpe. A fraude consistia no envio em massa de mensagens de texto sobre falsas transações suspeitas, orientando a vítima a ligar para um número 0800. Ao telefonar, o cliente era induzido a fornecer dados bancários ou a liberar o acesso de terceiros à sua conta.

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De acordo com as investigações, os suspeitos realizavam movimentações financeiras fracionadas, técnica usada para mascarar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento dos valores obtidos de forma ilícita.

A operação é fruto do Projeto Tentáculos, uma cooperação técnica entre a PF, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras para combater crimes bancários. Os investigados poderão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

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