Operação Arena: entenda investigação que mira esquema de apostas e lavagem de dinheiro

A Operação Arena colocou sob investigação um grupo empresarial suspeito de movimentar recursos ligados a apostas esportivas e jogos de azar por meio de estruturas no Brasil e no exterior.

 A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal iniciaram a ação nesta quinta-feira (13), com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A PF também informou que a Justiça autorizou medidas que podem alcançar R$ 1,1 bilhão em bens e valores.

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Operação Arena

A investigação aponta que o grupo montou uma estrutura societária e financeira no exterior para criar uma suposta administração sobre apostas de quota fixa e jogos de azar fora do Brasil.

Segundo os órgãos responsáveis pela apuração, porém, o grupo mantinha no país a administração dos negócios e as principais decisões das operações. O inquérito também investiga práticas anteriores à regulamentação recente do mercado de apostas brasileiro. 

Os investigadores suspeitam que a estrutura ajudava a esconder receitas, movimentações financeiras e os beneficiários finais dos recursos.

As autoridades do caso identificaram diferentes mecanismos que o grupo teria usado para dificultar o rastreamento do dinheiro. Entre elas aparecem:

• Empresas de fachada no Brasil e no exterior;
• Instituições de pagamento;
• Operações de câmbio;
• Criptoativos; e

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• Outras estruturas financeiras.

Nelson Willians como um dos investigados

Além das movimentações e apurações contra as empresas, o advogado Nelson Wilians também entrou no foco da Operação Arena. A ação cumpriu uma medida de busca e apreensão ligada ao advogado.

Os investigadores suspeitam que Nelson Wilians atuava como operador financeiro do grupo e ajudava a ocultar patrimônio relacionado ao esquema. A investigação ainda apura a participação de cada envolvido.

17 mandados

De acordo com a PF, a 4ª Vara Federal da Paraíba autorizou 17 mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilos telemático e bancário. As equipes atuam em endereços na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. 

Entre as cidades aparecem João Pessoa, Campina Grande, Serra Branca, Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Curitiba. A Receita Federal mobilizou 40 auditores-fiscais e analistas-tributários da 4ª Região Fiscal.

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Sequência das investigações

Na sequência das investigações, as autoridades vão examinar o material recolhido durante a operação para aprofundar o rastreamento dos recursos e calcular eventuais créditos tributários.

A análise também poderá subsidiar novas medidas fiscais e criminais. De acordo com a Polícia Federal, os investigados da Operação Arena poderão responder por lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e outras infrações apuradas no inquérito.

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