Operação entre BTG e primo de Vorcaro vira alvo do STF e da Polícia Federal

O BTG Pactual realizou, em abril deste ano, uma operação de R$ 132,9 milhões com a Infrasolar, empresa criada pelo primo de Daniel Vorcaro apenas 18 dias antes do negócio, com capital social declarado de R$ 1 mil. A transação chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal, e virou alvo do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. As informações são do jornal Valor Econômico.

O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, considerou o negócio um dos indícios de que Felipe Vorcaro teria continuado a operar a rede de empresas e fundos utilizada pelo ex-banqueiro para movimentar dinheiro e ocultar os verdadeiros donos dos recursos.

“Apesar do capital social declarado de apenas R$ 1.000,00, a holding logrou êxito atípico na realização de operação financeira superior a R$ 132 milhões, em 13/04/2026”, afirmou Mendonça na decisão que decretou a prisão preventiva de Felipe, em quarta-feira (16) de maio.

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Troca de dívida e exposição do BTG

Segundo apurou o Valor, o BTG não concedeu um crédito novo à Infrasolar. O banco trocou uma dívida antiga que o grupo de Felipe Vorcaro já tinha com a instituição, em uma tentativa de reaver recursos e evitar perdas de uma operação realizada em 2020, antes de o Banco Master começar a ser questionado.

A dívida original era da BRGD, empresa com atividades suspensas que tinha apenas um sócio vinculado a Felipe Vorcaro. A BRGD aparece nas investigações como um dos meios utilizados para o repasse de suposta propina mensal de R$ 300 mil ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), que nega qualquer irregularidade.

Na decisão, não há menção a eventual relação ou conhecimento do BTG com as atividades da BRGD.

Ao transferir o crédito para a Infrasolar, o BTG passou a ser credor de um grupo empresarial maior, com cerca de 50 projetos de geração de energia solar em Minas Gerais, o que reduziria sua exposição ao risco. O repasse previa que a Infrasolar quitasse a dívida, com correção monetária, em um ano.

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Empresa criada às vésperas da operação

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A Infrasolar foi constituída em março deste ano, 18 dias antes de receber o crédito do BTG. Faz parte do grupo ForGreen, que reúne cerca de 50 projetos de geração de energia solar, número superior ao da BRGD, que operava 14 usinas. Todas as empresas têm sede em Minas Gerais.

A PF aponta Felipe Vorcaro como operador financeiro do esquema de fraudes e lavagem de dinheiro investigado sob comando de Daniel Vorcaro. Ele foi preso temporariamente em quarta-feira (6) de maio, na mesma operação que realizou buscas nos endereços do senador Ciro Nogueira. Com o avanço das investigações, o ministro Mendonça entendeu ser necessária a prisão preventiva, sem prazo determinado para acabar.

A decisão foi levada ao plenário virtual da Primeira Turma do STF no mês passado. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

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BTG avalia recuperar os recursos

Com a prisão de Felipe e o avanço das investigações, o BTG passou a avaliar como reaver os R$ 132,9 milhões. Uma das estratégias em discussão é recorrer à Justiça em primeira instância para executar as garantias fornecidas pelas empresas e pessoas físicas que participaram da operação.

Procurado pelo Valor, o BTG não comentou o assunto, alegando sigilo bancário. O telefone da Infrasolar cadastrado na Receita Federal não atende e o e-mail também não funciona.

A For Green não respondeu aos contatos da reportagem. Em nota publicada em segunda-feira (20) de maio, a empresa afirmou que nenhuma das empresas do grupo tem qualquer envolvimento com os fatos investigados na Operação Compliance Zero e anunciou a convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a destituição imediata de Felipe Vorcaro do cargo de presidente do Conselho de Administração.

O advogado Marcos Crissiuma, que representa Felipe Vorcaro, afirmou que a investigação não encontrou elementos para justificar a prisão de seu cliente e que suas atividades empresariais são lícitas e regulares. Segundo ele, todas as operações foram submetidas ao compliance das empresas envolvidas e comunicadas aos órgãos de controle. “Não havia qualquer ordem que proibisse Felipe de continuar atuando em seus negócios. Estão utilizando movimentação financeira para justificar indevidamente uma prisão preventiva”, afirmou.

As apurações sobre a transação com a Infrasolar estão em fase inicial.

Allan Ravagnani

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