PF mira lavagem de R$ 10 bilhões em criptoativos e prende alvo de sanções dos EUA

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange. A ação visa desmantelar uma organização criminosa especializada em lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Segundo estimativas preliminares da corporação, o grupo movimentou uma quantia superior a R$ 10 bilhões. 

Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos anunciadas na quarta-feira por suposto elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC), foi uma das pessoas presas na operação. 

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Ao todo, mais de 50 agentes federais estão nas ruas para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As ordens judiciais, expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, são cumpridas na capital paulista e nos municípios de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.

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Entenda o esquema 

De acordo com a PF, os investigados operavam um sistema financeiro estruturado e complexo para ocultar a origem do dinheiro. O esquema combinava métodos modernos e tradicionais, incluindo: transferências ilícitas de criptoativos; movimentações bancárias de alto valor; repasses sucessivos entre pessoas físicas e jurídicas (empresas de fachada) e transporte físico de valores, inclusive com o uso de dinheiro em espécie.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além de outras infrações que venham a ser identificadas no decorrer do inquérito. 

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