A PF deflagrou nesta quarta-feira (5) a Operação Trampo, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa interestadual envolvida em fraudes milionárias contra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Auxílio Emergencial.
A operação, que integra a Força-Tarefa Tentáculos, ocorreu com o apoio do GAECO/MPF, atingindo núcleos localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Cerca de 100 agentes da PF cumpriram 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens avaliados em R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares a 21 investigados, como recolhimento de passaporte, proibição de deixar o país e comparecimento mensal em juízo.
PF investiga fraudes e lavagem de dinheiro
De acordo com a PF, o grupo obtinha dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa Econômica Federal, falsificava documentos e acessava contas bancárias por meio do aplicativo Caixa Tem para realizar saques e pagamentos fraudulentos. Os valores desviados eram provenientes de benefícios sociais e depósitos de trabalhadores.
A investigação revelou que os criminosos usavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para mascarar as operações. A estrutura envolvia divisão de tarefas, com integrantes responsáveis por captar dados, executar transações e lavar o dinheiro desviado.
Crimes e penalidades
Os investigados responderão por organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado por fraude, além de falsidade ideológica, uso de documento falso e peculato-furto. O prejuízo estimado é de R$ 45 milhões.
A PF destacou que emprestar ou ceder contas bancárias para movimentar valores ilícitos também é crime. A prática, segundo o órgão, financia atividades de organizações criminosas e prejudica milhares de brasileiros.
Ação faz parte da Operação Nacional Não Seja Um Laranja
A PF informou que a Operação Trampo integra a Operação Nacional “Não Seja Um Laranja”, conduzida no âmbito da Força-Tarefa Tentáculos, que reúne instituições financeiras e órgãos de controle para combater fraudes eletrônicas e desvio de recursos públicos.
Com a deflagração da operação, a PF busca identificar todos os envolvidos, recuperar valores desviados e responsabilizar criminalmente os autores das fraudes contra o FGTS e o Auxílio Emergencial.
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