EUA pedem dados de empresa cripto ligada a operações do Banco Master

A Justiça dos Estados Unidos solicitou uma série de informações à OWS (One World Services), empresa que atua com criptoativos, dentro do processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. O pedido foi feito pela EFB, liquidante do Master, no processo de Chapter 15 que tramita no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida.

🔍 One World Services (OWS) é uma empresa que atua no mercado de criptoativos e que teria movimentado recursos vinculados ao então Banco Máxima, hoje Banco Master, entre 2018 e 2021.

Conforme reportagem do Valor Econômico, a OWS foi intimada a entregar os documentos até o dia 23 de setembro. Segundo investigação da Polícia Federal, a empresa movimentou US$ 531 milhões em operações com o então Banco Máxima, hoje Banco Master.

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Pedido inclui mensagens e registros de comunicação

A intimação também busca registros de serviços prestados, movimentações financeiras e transferências de recursos, além de documentos de identificação de clientes e prevenção à lavagem de dinheiro. O pedido inclui ainda comunicações trocadas por WhatsApp, Telegram, iMessage e Signal.

Além disso, a liquidante pede informações sobre bens que a OWS tenha administrado, mantido ou ajudado a adquirir e que possam estar associados ao Master ou a outras pessoas e empresas listadas, inclusive por meio de terceiros ou empresas veículo. O período abrangido pela solicitação começa em janeiro de 2018.

OWS já era investigada no Brasil

A OWS já era alvo de investigação no país no âmbito da Operação Colossus, deflagrada pela Polícia Federal em 2022. O inquérito apura suspeitas de crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa envolvendo José Eduardo Fróes Júnior, Adriano Fróes e outros investigados.

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Segundo a Polícia Federal, a OWS é suspeita de comprar bitcoins para pessoas condenadas por lavar dinheiro de organizações criminosas. A investigação também apurou operações de câmbio relacionadas à atividade da empresa.

No caso do Master, foram identificadas 331 operações de câmbio entre dezembro de 2018 e abril de 2021. As operações foram realizadas quando a instituição ainda se chamava Banco Máxima e foram registradas sob a justificativa de aumento de capital de uma offshore da OWS nos Estados Unidos. A Polícia Federal apontou suspeitas sobre a documentação e a finalidade declarada para parte dessas remessas.

Em 2023, Adriano Fróes foi convocado pela CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados, na condição de gestor da OWS, para prestar esclarecimentos sobre o envolvimento da empresa com criptoativos, mas não compareceu. A CPI posteriormente aprovou a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e de dados junto a corretoras de criptoativos. A OWS deixou de operar após a deflagração da Operação Colossus.

Advogado nega que Master tenha sido cliente da OWS

Procurado pelo Valor, o advogado da família Fróes afirmou que o Banco Master nunca foi cliente da OWS. Segundo ele, era a empresa que contratava a instituição financeira para realizar fechamentos de câmbio e remessas de valores ao exterior.

Ainda segundo o advogado, o Master foi uma entre várias instituições financeiras utilizadas pela empresa, de acordo com as taxas e as necessidades de remessas ao exterior.

Pedido cita nomes ligados à liquidação do Master

A EFB pede acesso a contratos, acordos, aditivos, termos e outros documentos envolvendo a OWS, os bancos do grupo Master e uma lista de 17 pessoas e empresas sujeitas a uma ou mais ordens de bloqueio de ativos do Banco Central relacionadas à liquidação extrajudicial. Entre elas estão Daniel Vorcaro, Maurício Quadrado e a holding Titan Capital.

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