O caso segue sob sigilo judicial e ainda está em andamento.
O objetivo é recuperar cerca de R$ 7,6 bilhões em ICMS que teriam sido sonegados por empresas investigadas por ligação com o esquema.
Também há suspeitas de uso de estruturas financeiras para dar aparência legal aos recursos.
Foto: divulgação
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A tentativa do banco Genial de desfazer operações financeiras entrou no centro da investigação da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025 em São Paulo.
De acordo com informações do processo, o Genial tentou cancelar duas operações financeiras na noite do dia 28 de agosto de 2025, data em que a operação policial foi deflagrada.
A instituição alegou que a ordem para o desfazimento havia sido dada anteriormente. A justificativa, no entanto, não foi aceita. A Procuradoria entendeu que houve uma tentativa de burlar a execução judicial já em curso.
O movimento foi classificado como fraude à ordem de execução, o que resultou no bloqueio dos valores. O banco recorreu da decisão, mas não conseguiu reverter a medida.
Estrutura financeira está no centro da investigação
O bloqueio envolve uma operação considerada complexa pelas autoridades. Recursos teriam circulado por meio de certificados de depósito bancário, fundos de investimento e empréstimos com garantias cruzadas.
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Segundo a investigação, empresas ligadas ao caso aplicaram R$ 176 milhões em CDBs do banco por meio de um fundo.
Em seguida, os mesmos recursos teriam sido utilizados como garantia para concessão de crédito a outra empresa do grupo.
Essa estrutura, na avaliação dos investigadores, pode indicar uso de capital próprio para aquisição de bens, prática que pode estar relacionada à ocultação de patrimônio.
Empresas e imóveis entram no radar
A apuração também alcança empresas como Áster e Copape, suspeitas de envolvimento em crimes como sonegação fiscal e organização criminosa. Os grupos são associados a empresários apontados como alvos centrais da operação.
Além das operações financeiras, o caso envolve imóveis em São Paulo avaliados em mais de R$ 200 milhões.
Esses bens teriam sido adquiridos com recursos ligados à estrutura investigada e usados como garantia em contratos com o banco.
Operação Carbono Oculto amplia alcance
Considerada uma das maiores ações já realizadas contra o crime organizado no país, a Operação Carbono Oculto mobilizou cerca de 1.400 agentes e atingiu centenas de pessoas e empresas em diferentes estados.
As investigações indicam que o esquema pode ter movimentado bilhões de reais por meio de atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis.
Também há suspeitas de uso de estruturas financeiras para dar aparência legal aos recursos.
Em nota, o banco Genial afirmou que atua dentro das normas do sistema financeiro e que mantém padrões rigorosos de controle e governança. A instituição também declarou que colabora com as autoridades desde que tomou conhecimento das investigações.
O caso segue sob sigilo judicial e ainda está em andamento. O Ministério Público de São Paulo pediu mais prazo para concluir as apurações, indicando que novas fases podem ampliar o alcance das investigações, contra o banco Genial.
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