A tentativa do banco Genial de desfazer operações financeiras entrou no centro da investigação da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025 em São Paulo.
A medida ocorreu durante a ação das autoridades que apuram a atuação do Primeiro Comando da Capital no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Segundo os autos, o movimento foi analisado pela Procuradoria como uma possível tentativa de evitar bloqueios judiciais, o que levou à manutenção da restrição de R$ 176 milhões.
A operação que resultou no bloqueio foi conduzida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo dentro de uma ação cautelar fiscal.
O objetivo é recuperar cerca de R$ 7,6 bilhões em ICMS que teriam sido sonegados por empresas investigadas por ligação com o esquema.
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Tentativa de desfazer operações levanta suspeitas
De acordo com informações do processo, o Genial tentou cancelar duas operações financeiras na noite do dia 28 de agosto de 2025, data em que a operação policial foi deflagrada.
A instituição alegou que a ordem para o desfazimento havia sido dada anteriormente. A justificativa, no entanto, não foi aceita. A Procuradoria entendeu que houve uma tentativa de burlar a execução judicial já em curso.
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O movimento foi classificado como fraude à ordem de execução, o que resultou no bloqueio dos valores. O banco recorreu da decisão, mas não conseguiu reverter a medida.
Estrutura financeira está no centro da investigação
O bloqueio envolve uma operação considerada complexa pelas autoridades. Recursos teriam circulado por meio de certificados de depósito bancário, fundos de investimento e empréstimos com garantias cruzadas.
Segundo a investigação, empresas ligadas ao caso aplicaram R$ 176 milhões em CDBs do banco por meio de um fundo.
Em seguida, os mesmos recursos teriam sido utilizados como garantia para concessão de crédito a outra empresa do grupo.
Essa estrutura, na avaliação dos investigadores, pode indicar uso de capital próprio para aquisição de bens, prática que pode estar relacionada à ocultação de patrimônio.
Empresas e imóveis entram no radar
A apuração também alcança empresas como Áster e Copape, suspeitas de envolvimento em crimes como sonegação fiscal e organização criminosa. Os grupos são associados a empresários apontados como alvos centrais da operação.
Além das operações financeiras, o caso envolve imóveis em São Paulo avaliados em mais de R$ 200 milhões.
Esses bens teriam sido adquiridos com recursos ligados à estrutura investigada e usados como garantia em contratos com o banco.
Operação Carbono Oculto amplia alcance
Considerada uma das maiores ações já realizadas contra o crime organizado no país, a Operação Carbono Oculto mobilizou cerca de 1.400 agentes e atingiu centenas de pessoas e empresas em diferentes estados.
As investigações indicam que o esquema pode ter movimentado bilhões de reais por meio de atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis.
Também há suspeitas de uso de estruturas financeiras para dar aparência legal aos recursos.
Em nota, o banco Genial afirmou que atua dentro das normas do sistema financeiro e que mantém padrões rigorosos de controle e governança. A instituição também declarou que colabora com as autoridades desde que tomou conhecimento das investigações.
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O caso segue sob sigilo judicial e ainda está em andamento. O Ministério Público de São Paulo pediu mais prazo para concluir as apurações, indicando que novas fases podem ampliar o alcance das investigações, contra o banco Genial.
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