A investigação ganhou força após novas mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro indicarem supostos pagamentos periódicos.
A participação de 30% teria sido adquirida por R$ 1 milhão, apesar de avaliações apontarem valor próximo de R$ 13 milhões.
A decisão que autorizou as medidas foi assinada pelo ministro André Mendonça.
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A Polícia Federal deflagrou a quinta fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros ligados ao Banco Master e Daniel Vorcaro.
A ação ocorreu em estados como Piauí, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal e teve como um dos principais alvos o senador Ciro Nogueira.
A decisão que autorizou as medidas foi assinada pelo ministro André Mendonça. Ao todo, a operação cumpriu dez mandados de busca e apreensão, além da prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro.
Segundo a investigação, mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro apontam que havia preocupação constante com pagamentos relacionados a uma estrutura chamada “BRGD/CNLF”, identificada pela PF como um possível canal de repasses financeiros.
🔍 BRGD/CNLF é a denominação dada pela PF à estrutura financeira suspeita de intermediar os repasses ao senador. A BRGD S.A. tinha como diretor formal Oscar Vorcaro, pai de Felipe. A CNLF Empreendimentos Imobiliários era administrada pelo irmão do senador e não possuía funcionários registrados.
Em conversas registradas entre junho de 2024 e janeiro de 2025, Felipe Vorcaro perguntou ao banqueiro se os pagamentos mensais deveriam continuar.
Os valores teriam começado em R$ 300 mil e depois aumentado para R$ 500 mil por mês. Em uma das respostas atribuídas a Daniel Vorcaro, ele afirma que os repasses precisavam ser mantidos porque envolviam algo “muito importante”.
Outro trecho investigado mostra o banqueiro questionando se pagamentos destinados a “Ciro” estavam atrasados havia dois meses.
A Polícia Federal considera que as mensagens reforçam suspeitas de vantagens indevidas ligadas à atuação política do senador.
Emenda sobre Fundo Garantidor virou alvo
As apurações também colocam no centro da investigação a apresentação de uma emenda à PEC 65/2023. De acordo com a PF, o texto teria sido elaborado por integrantes ligados ao Banco Master antes de ser apresentado oficialmente pelo senador.
A proposta previa ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. Conversas apreendidas mostram interlocutores ligados ao banco afirmando que a medida poderia multiplicar os negócios da instituição.
Em outra conversa atribuída a Daniel Vorcaro, o banqueiro teria comemorado o fato de o texto ter sido aprovado “exatamente” da forma como desejava.
Compra de ações levantou suspeitas
Outro ponto destacado pela investigação envolve a compra de parte da Green Investimentos S.A. por uma empresa ligada ao irmão de Ciro Nogueira.
Segundo a PF, a participação de 30% teria sido adquirida por R$ 1 milhão, apesar de avaliações apontarem valor próximo de R$ 13 milhões.
A diferença chamou a atenção dos investigadores, principalmente após a empresa registrar distribuição milionária de dividendos poucos meses depois da operação.
A suspeita é que o negócio tenha sido estruturado por meio de contrato informal para evitar fiscalização e ocultar a real dimensão da negociação.
Viagens, hospedagens e despesas pessoais
O inquérito também aponta supostos benefícios oferecidos ao senador e pessoas próximas. Entre os itens investigados aparecem viagens internacionais, voos privados, hospedagens em hotéis de luxo e pagamento de restaurantes.
Mensagens analisadas pela PF mostram conversas sobre despesas atribuídas ao senador e à esposa dele.
Em uma delas, um interlocutor pergunta se deveria continuar pagando contas em restaurantes até determinado dia. Daniel Vorcaro responde afirmativamente e menciona o uso de cartão durante viagem internacional.
Prisão de Felipe Vorcaro
A prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro foi decretada após a PF apontar risco de interferência nas investigações.
Os agentes afirmam que ele deixou um imóvel em Trancoso, na Bahia, poucos minutos antes da chegada da polícia durante uma fase anterior da operação.
Imagens de segurança mostram movimentação no imóvel durante a madrugada. Quando os agentes chegaram ao local, aparelhos eletrônicos já haviam sido retirados.
A investigação sustenta que Felipe atuava como operador financeiro do grupo e participava da administração das empresas investigadas.
Empresas suspensas por decisão do STF
Além das medidas contra os investigados, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão das atividades de quatro empresas apontadas como parte da estrutura financeira sob investigação.
Entre elas estão a CNLF Empreendimentos Imobiliários, a BRGD S.A. e empresas ligadas ao grupo Green. Segundo a decisão, as companhias teriam sido usadas para movimentar recursos considerados suspeitos.
O senador Ciro Nogueira não foi preso, mas está proibido de manter contato com outros investigados e testemunhas do caso enquanto as investigações do Banco Master e Daniel Vorcaro continuam.
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