Polícia Civil mira bets ilegais que movimentaram mais de R$ 700 milhões e investiga fintech

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (05), uma operação contra um esquema de apostas ilegais suspeito de movimentar mais de R$ 700 milhões por meio de empresas de fachada, incluindo uma clínica psicossocial e uma loja de tarô. 

A ação ocorre no DF e em cinco estados e também investiga a fintech A55 Sociedade de Crédito, autorizada pelo Banco Central, que teria ligação com movimentações de cerca de R$ 1 bilhão envolvendo empresas do mesmo grupo e pagamentos a plataformas de apostas sem autorização. 

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Segundo a polícia, o esquema utilizava dezenas de empresas para receber e redistribuir recursos, inclusive por meio de criptoativos. A Justiça determinou o bloqueio de contas de 64 pessoas físicas e 120 empresas, até o limite de R$ 3,483 bilhões, além da suspensão do CNPJ de 100 companhias e da quebra de sigilo bancário e fiscal de 165 investigados. Não há mandados de prisão previstos na operação.

Em atualização

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