A Diretoria de Execução da Índia informou que encontrou uma série de problemas durante a apuração.
Segundo o regulador, entre 97% e 99% das receitas declaradas pela empresa apresentariam indícios de inflação dos valores informados.
A repercussão das denúncias teve impacto imediato no mercado financeiro.
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Autoridades apontam fraude bilionária em uma das maiores exportadoras de ouro; entenda
A Rajesh Exports, uma das maiores empresas do setor de ouro da Índia e dona da refinaria suíça Valcambi, está no centro de uma investigação que aponta possíveis irregularidades contábeis bilionárias.
As conclusões foram divulgadas nesta semana por autoridades indianas após uma série de buscas realizadas em escritórios da companhia nas cidades de Bengaluru e Mumbai.
Segundo os investigadores, a empresa teria apresentado inconsistências financeiras relevantes, incluindo divergências em registros contábeis, indícios de subnotificação de estoque de ouro e questionamentos sobre o volume de receitas informado ao mercado.
O caso ganhou ainda mais repercussão após órgãos reguladores apontarem suspeitas de que parte significativa do faturamento declarado poderia estar superestimada.
Investigação da empresa de ouro revela inconsistências
A Diretoria de Execução da Índia informou que encontrou uma série de problemas durante a apuração.
Entre os pontos citados estão registros considerados insuficientes de operações internacionais, discrepâncias contábeis avaliadas em aproximadamente ₹ 30 bilhões e possíveis irregularidades relacionadas à negociação de ações.
Outro aspecto que chamou a atenção dos investigadores foi a diferença entre o estoque físico de ouro encontrado e os números informados nos registros da companhia.
De acordo com os documentos analisados, o diretor-geral da Rajesh Exports recebia salário mensal de apenas ₹ 17 mil, valor equivalente a cerca de US$ 180. Já o diretor financeiro não teria recebido remuneração desde 2020.
Para os investigadores, os números destoam do porte da empresa, que reportou receita consolidada superior a ₹ 7,7 trilhões, o equivalente a aproximadamente US$ 81 bilhões no último exercício.
Regulador do mercado também apura o caso
As suspeitas não se limitam à investigação conduzida pela Diretoria de Execução. No início do mês, a Securities and Exchange Board of India (SEBI), órgão responsável pela regulação do mercado de capitais indiano, também divulgou conclusões preliminares sobre a companhia.
Segundo o regulador, entre 97% e 99% das receitas declaradas pela empresa apresentariam indícios de inflação dos valores informados.
A entidade classificou a discrepância encontrada como um caso sem precedentes e solicitou esclarecimentos formais à companhia.
As conclusões ampliaram a pressão sobre a Rajesh Exports e aumentaram as dúvidas dos investidores sobre a confiabilidade dos balanços financeiros divulgados nos últimos anos.
Empresa de ouro nega irregularidades
Em resposta às acusações, a Rajesh Exports rejeitou qualquer prática irregular. A companhia declarou que nunca forneceu informações incorretas ao mercado e sustentou que todos os seus registros financeiros são legítimos.
A empresa afirma que os números apresentados em seus balanços refletem com precisão suas operações e que pretende colaborar com as autoridades durante o andamento das investigações.
A repercussão das denúncias teve impacto imediato no mercado financeiro. As ações da Rajesh Exports registraram queda próxima de 5% e atingiram o limite diário de desvalorização permitido pela bolsa de valores local.
O caso continua sob análise das autoridades indianas e pode se tornar uma das maiores investigações corporativas já realizadas no setor de ouro do país, dada a dimensão financeira das suspeitas e a relevância internacional da empresa.
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