Bessent anuncia ofensiva contra fraudes e cita R$ 1,4 trilhão identificados nos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta sexta-feira (30), em St. Cloud, no estado de Minnesota, novas medidas de combate a fraudes com recursos públicos e movimentações financeiras suspeitas. Segundo ele, o governo de Donald Trump identificou mais de US$ 260 bilhões (R$ 1,41 trilhão) em fraudes desde janeiro de 2025 e impediu que US$ 72 bilhões (R$ 391,68 bilhões) por ano fossem destinados a agentes ilícitos.

Durante a entrevista coletiva da força-tarefa federal, Bessent afirmou que o enfrentamento às irregularidades envolve diferentes órgãos do governo e anunciou um portal centralizado para receber denúncias. “A guerra contra a fraude não é trabalho de um único departamento, mas uma missão que devemos levar a toda a administração”, disse.

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O secretário atribuiu à gestão Trump medidas de fiscalização e ações de execução envolvendo quase US$ 60 bilhões (R$ 326,4 bilhões). Ele também citou US$ 175 milhões (R$ 952 milhões) em pagamentos bloqueados a pessoas falecidas, além de quase US$ 190 milhões (R$ 1,03 bilhão) em operações interrompidas e mais de US$ 100 milhões (R$ 544 milhões) devolvidos a vítimas americanas de fraudes no exterior.

Transferências internacionais sob fiscalização

Bessent informou que a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro, conhecida como FinCEN, divulgou novos alertas a instituições financeiras para identificar e comunicar transações suspeitas. Um deles trata do uso de organizações beneficentes e entidades sem fins lucrativos em esquemas de fraude e possível financiamento do terrorismo.

Outro alerta aborda empresas de transferência de recursos e pagamentos internacionais. Segundo Bessent, o FinCEN identificou mais de US$ 8 bilhões (R$ 43,52 bilhões) em pagamentos internacionais potencialmente suspeitos, direcionados por agentes no exterior, entre 2021 e 2025. O secretário afirmou que as instituições devem intensificar a identificação e a comunicação dessas operações.

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Em Minnesota, o Tesouro mantém investigações sobre redes que teriam desviado recursos públicos para o exterior. Bessent mencionou apurações envolvendo o grupo Al-Shabaab e afirmou que informações financeiras contribuíram para operações que resultaram em acusações contra 115 suspeitos, 75 condenações e quase 3 mil intimações no estado.

Canal de denúncias e críticas ao governo estadual

O secretário anunciou a centralização das denúncias no endereço america.gov/fraud e citou um programa de incentivos a informantes associado a US$ 25 milhões (R$ 136 milhões). A transcrição do pronunciamento também menciona a possibilidade de recompensa a quem fornecer informações que levem a condenações ou medidas de fiscalização, mas não permite estabelecer com segurança o valor individual do prêmio.

Bessent responsabilizou politicamente o governador democrata Tim Walz pela dimensão das irregularidades em Minnesota. “Os dias de indiferença acabaram”, afirmou. A declaração expressa uma acusação do secretário, e não uma conclusão judicial sobre a responsabilidade pessoal do governador.

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Ao encerrar sua fala, Bessent disse que o governo seguirá os rastros financeiros dos suspeitos, inclusive fora dos Estados Unidos, e passou a palavra ao diretor do FBI, Kash Patel. A entrevista coletiva ocorreu em St. Cloud, embora a divulgação inicial previsse a participação do vice-presidente JD Vance, que cancelou sua presença.

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