A operação cumpriu mandados no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.
Felipe Cançado Vorcaro é apontado pela PF como operador financeiro do grupo.
Ciro Nogueira não foi preso, mas está proibido de manter contato com investigados e testemunhas do caso.
Caso Master: quem são os investigados na nova operação da PF?
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes ligadas ao Banco Master e sistema financeiro nacional.
A ação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça e teve como um dos principais alvos o senador Ciro Nogueira.
A operação cumpriu mandados no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Também houve bloqueio de bens estimados em R$ 18,85 milhões.
O empresário Felipe Cançado Vorcaro foi preso temporariamente em Minas Gerais.
Estrutura financeira entrou no centro da investigação
Segundo a Polícia Federal, a sigla BRGD/CNLF aparece em mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro e seria usada como referência interna para uma parceria financeira considerada suspeita pelos investigadores.
BRGD/CNLF é a denominação dada pela PF à estrutura financeira suspeita de intermediar os repasses ao senador.
A BRGD S.A. tinha como diretor formal Oscar Vorcaro, pai de Felipe Vorcaro. Já a CNLF Empreendimentos Imobiliários era administrada por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira.
De acordo com a PF, as duas empresas teriam atuado como uma engrenagem de circulação de recursos e ocultação patrimonial.
A suspeita é de que a estrutura tenha sido usada para operacionalizar pagamentos mensais destinados ao parlamentar e para viabilizar negócios considerados incompatíveis com valores de mercado.
As investigações apontam que mensagens trocadas entre Daniel e Felipe Vorcaro mencionavam repasses mensais de R$ 300 mil, com discussões posteriores sobre aumento para R$ 500 mil.
Em um dos diálogos, Daniel teria afirmado que os pagamentos deveriam continuar por serem “muito importantes”.
Compra de ações com forte deságio
Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores envolve a aquisição de parte da Green Investimentos S.A. por uma empresa ligada ao irmão de Ciro Nogueira.
Segundo a apuração, a companhia comprou 30% da Green por R$ 1 milhão, apesar de documentos de mercado indicarem avaliação próxima de R$ 13 milhões para a mesma participação.
A PF afirma que a operação foi mantida por meio de contrato de gaveta para evitar controles previstos em acordo de acionistas e reduzir a exposição regulatória.
As mensagens apreendidas também indicam que, poucos meses depois da transação, a Green Investimentos recebeu distribuição milionária de dividendos ligados à participação na Trinity Energias Renováveis S.A.
Emenda teria sido elaborada por assessoria do banco
A investigação também cita uma proposta legislativa apresentada no Senado. Conforme os autos, a Emenda 11 à PEC 65/2023 teria sido redigida por integrantes ligados ao Banco Master antes de ser protocolada pelo senador.
O texto ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. Para os investigadores, a mudança teria potencial de beneficiar diretamente os negócios do banco.
A PF afirma que mensagens obtidas durante a operação mostram interlocutores do grupo tratando a proposta como estratégica para expansão da instituição financeira.
Empresas foram suspensas pelo STF
Na decisão assinada pelo ministro André Mendonça, o STF determinou a suspensão das atividades de quatro empresas apontadas como parte do esquema investigado.
Entre elas estão a CNLF Empreendimentos Imobiliários, a BRGD S.A., a Green Investimentos S.A. e o Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Segundo a decisão, os elementos reunidos até o momento indicam que as empresas não funcionavam como estruturas empresariais tradicionais, mas como instrumentos para movimentação e ocultação de recursos.
PF aponta tentativa de dificultar investigações
Felipe Cançado Vorcaro é apontado pela PF como operador financeiro do grupo. Os investigadores afirmam que ele deixou um imóvel em Trancoso, na Bahia, minutos antes da chegada dos agentes durante uma fase anterior da operação.
Imagens de segurança mostrariam movimentações consideradas suspeitas pouco antes da ação policial. A PF afirma ainda que aparelhos eletrônicos teriam sido retirados do local seletivamente.
Para o ministro André Mendonça, os episódios indicam possível tentativa de dificultar o andamento das investigações, motivo pelo qual foi decretada a prisão temporária de Felipe por cinco dias.
Ciro Nogueira não foi preso, mas está proibido de manter contato com investigados e testemunhas do caso. O senador ainda não teve denúncia formal apresentada pela Procuradoria-Geral da República.
A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados ao Banco Master e a agentes públicos.
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