Linha do tempo: como a investigação do Banco Master chegou a Ciro Nogueira

A investigação da Polícia Federal sobre as suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master avançou até alcançar o senador Ciro Nogueira, durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero. A apuração aponta uma suposta relação entre o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro, envolvendo propostas legislativas e movimentações financeiras suspeitas.

A operação foi autorizada pelo relator do caso, André Mendonça, no âmbito do inquérito INQ 5026 e da PET 15.674. Além disso, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão temporária no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal e um bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores.

Leia também: ‘Mensalão’ de Vorcaro a Ciro Nogueira chegava a R$ 500 mil e havia cobranças por atraso, mostram mensagens

PEC abriu caminho para a investigação

Segundo a PF, a investigação começou a ganhar força após a apresentação da Emenda 11 à PEC 65/2023 no Senado. Os investigadores afirmam que o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master e entregue na residência de Ciro Nogueira em um envelope identificado apenas como “Ciro”.

A proposta ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. De acordo com mensagens analisadas pela PF, interlocutores do Banco Master afirmam que a medida poderia “sextuplicar” os negócios da instituição e provocar uma “hecatombe” no mercado financeiro.

Após a apresentação da proposta que beneficiaria os investigados, Daniel Vorcaro teria enviado mensagens afirmando que o texto saiu “exatamente como mandei”.

Emenda virou peça central da apuração

De acordo com a Polícia Federal, o conteúdo apresentado no Senado reproduziu integralmente a versão preparada pelo Banco Master. Além disso, os investigadores apontam que, em novembro de 2023, Vorcaro ordenou a retirada de envelopes com minutas de projetos de interesse privado da residência do senador.

Segundo a investigação, o banqueiro orientou os responsáveis pela entrega a agir de forma discreta para evitar qualquer ligação entre os documentos, o parlamentar e o Banco Master.

Mensagens indicaram supostos repasses mensais

Após a apreensão de bens de Daniel Vorcaro pela PF, mensagens encontradas no celular do banqueiro passaram a reforçar as suspeitas dos agentes federais. Em junho e julho de 2024, Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel, perguntou ao ex-proprietário do Master se deveria continuar os pagamentos mensais de R$ 300 mil ligados à chamada “parceria BRGD/CNLF”.

Já em janeiro de 2025, as conversas passaram a mencionar um aumento dos valores para R$ 500 mil por mês. Daniel Vorcaro respondeu que os pagamentos deveriam continuar porque se tratava de algo “muito importante”.

Em junho de 2025, o banqueiro voltou a questionar Felipe sobre atrasos de 2 meses nos pagamentos destinados a “Ciro”, devido aos impactos do conflito no Oriente Médio no fluxo de caixa do grupo.

As investigações também apontam supostos benefícios, como viagens internacionais, hospedagens no Park Hyatt New York, voos privados e pagamento de restaurantes.

Operações financeiras ampliaram suspeitas

A Polícia Federal identificou operações financeiras consideradas suspeitas envolvendo o irmão do senador Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima. De acordo com os investigadores, uma empresa administrada por Raimundo comprou 30% da Green Investimentos S.A. por R$ 1 milhão.

No entanto, a compra envolvendo a empresa teria um valor de mercado em cerca de R$ 13 milhões, o que motivou as suspeitas por parte das autoridades. Três meses depois, Felipe Vorcaro informou a Daniel que a Green Investimentos recebeu R$ 2,4 milhões em dividendos da Trinity Energias Renováveis S.A.

Com isso, a empresa ligada ao irmão do senador teria direito a aproximadamente R$ 720 mil apenas naquele exercício, valor próximo ao total pago pela aquisição. A PF ainda afirma que a negociação ocorreu por meio de um “contrato de gaveta” para evitar fiscalização regulatória.

Fuga antes da chegada da PF

Outro ponto que aumentou a pressão sobre Felipe Vorcaro aconteceu durante a 2ª fase da Operação Compliance Zero. De acordo com as autoridades, o primo de Daniel deixou o condomínio Terravista, na Bahia, minutos antes da chegada da PF.

As imagens de segurança do local registraram dois homens deixando o imóvel às 5h39 em um carrinho de golfe. Minutos depois, às 5h59, a equipe da Polícia Federal chegou ao local. Os agentes encontram o quarto aberto e com o ar-condicionado ligado, além de roupas de cama desarrumadas.

Além disso, celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos haviam sido retirados do local. No dia seguinte à primeira fase da operação da Polícia Federal, Felipe deixou a presidência da Green Investimentos S.A, cargo que ocupava desde novembro de 2021.

Prisão e medidas cautelares

O ministro André Mendonça considerou que os movimentos de Felipe Vorcaro indicavam tentativa de atrapalhar as investigações. Por isso, autorizou a prisão temporária do empresário por cinco dias. A PF prendeu Felipe em Minas Gerais durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero.

Já Ciro Nogueira não foi preso. No entanto, o STF determinou uma medida cautelar que impede qualquer contato do senador com investigados ou testemunhas da operação, inclusive por telefone ou meios digitais.

Além disso, Raimundo Nogueira Lima e Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho receberam medidas mais rígidas, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega dos passaportes em até 48 horas e proibição de deixar o município onde residem.

Por fim, o STF suspendeu por tempo indeterminado as atividades de 4 empresas investigadas:

• Green Investimentos S.A;

• Green Energia Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia;

• BRGD S.A;

• CNLF Empreendimentos Imobiliários.

Leia também: ‘Fluxo está indo todo para o BTG’, diz primo de Vorcaro em mensagem sobre pagamentos a Ciro, divulgada pela Compliance Zero

Com isso, é esperado que novas atualizações envolvendo o Banco Master sejam reveladas em breve. Vale lembrar que Daniel Vorcaro tem articulado uma possível delação premiada sobre o caso. O banqueiro segue preso em uma cela da Polícia Federal.

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