A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero.
O principal alvo desta etapa é o ex-governador da Bahia e líder do Senado, Jaques Wagner, do PT.
O empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, também entrou na lista de investigados.
Foto: Agência Brasil
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero para investigar possíveis irregularidades envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN), incluindo o Banco Master. Com isso, o principal alvo desta etapa é o ex-governador da Bahia e líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT).
Além dele, o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, também entrou na lista de investigados. A Operação Compliance Zero foi a responsável pela segunda prisão do ex-banqueiro, além de outras pessoas envolvidas no escândalo do Master.
De acordo com a Polícia Federal, os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Ainda segundo a PF, as investigações apontam indícios dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A 9ª fase da operação foi cumprida conforme as ordens do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a operação também determinou medidas cautelares contra os investigados, incluindo monitoramento por tornozeleira eletrônica, retenção de passaportes e proibição de contato entre os alvos.
Como o Banco Master entrou no radar?
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A nova etapa da operação da PF acontece poucas semanas após a 8ª fase da Operação Compliance Zero, que teve como foco apurações relacionadas ao Banco Master. Na ocasião, as investigações analisaram aplicações de R$ 2,01 bilhões realizadas a partir de julho de 2024 em fundos ligados ao banco.
O valor total das transferências feitas pela Rioprevidência chegou a cerca de R$ 3 bilhões. A autarquia tem ligação com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e administra pagamentos de aposentadorias e pensões para aproximadamente 235 mil beneficiários estaduais.
Apesar das novas apreensões, a Operação Compliance Zero ainda está em andamento e novas informações podem surgir conforme a análise dos materiais apreendidos.
Até o momento, as autoridades mantêm o foco em esclarecer a relação entre agentes públicos, o Banco Master e a origem das decisões investigadas. Vale destacar que a defesa de Daniel Vorcaro segue tentando uma delação premiada com as autoridades, que negaram até o momento.
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