Na última quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) anunciou a Operação Fallax, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Além disso, investiga-se também práticas de estelionato e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que “a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos”. Nesse sentido, a apuração envolve ainda os nomes de Rafael Góis, CEO e fundador do Grupo Fictor, e seu ex-sócio, Luiz Phillippe Gomes Rubini.
Foto: reprodução/Polícia Federal.
Na última quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) anunciou a Operação Fallax, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Além disso, investiga-se também práticas de estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Agência Brasil, a Justiça Federal de São Paulo expediu 21 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão. Nesse sentido, três estados aparecem no caso: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que “a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos”. Nesse sentido, a apuração envolve ainda os nomes de Rafael Góis, CEO e fundador do Grupo Fictor, e seu ex-sócio, Luiz Phillippe Gomes Rubini.
Segundo a PF, as instituições financeiras envolvidas mandavam funcionários inserirem dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.
Em seguida, os valores retirados eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, para dificultar o rastreamento. Estima-se que tais práticas desviaram mais de R$ 500 milhões de empresas como a Caixa Econômica Federal.
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Além disso, a investigação cita ainda que parte dos valores surgiu de células criminosas do Comando Vermelho. Por isso, os investigados podem responder pelos crimes de:
organização criminosa;
estelionato qualificado;
lavagem de dinheiro;
gestão fraudulenta;
corrupção ativa e passiva;
crimes contra o sistema financeiro nacional.
Se a Operação Fallax comprovar a realização de todos esses crimes, cada envolvido pode ter penas que, somadas, ultrapassam os 50 anos de cadeia.
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